Uma funcionária do setor financeiro de uma empresa localizada no polo empresarial de Aparecida de Goiânia foi presa sob a acusação de transferir mais de R$ 200 mil da empresa para contas pessoais de seu marido e amigos. A Polícia Civil informou que a mulher, ao cobrar clientes inadimplentes, fornecia informações bancárias do marido e de pessoas próximas, em vez das contas da empresa, para receber os pagamentos.
Modus Operandi
- Cobrança de Clientes: A funcionária utilizava sua posição para cobrar clientes devedores da empresa, mas fornecia os dados bancários pessoais de seu marido e amigos.
- Adulteração de Dados: Para evitar que a empresa notasse a fraude imediatamente, a suspeita adulterava as datas de vencimento das dívidas no sistema da empresa.
- Percepção da Empresa: Os clientes, ao efetuarem os pagamentos, acreditavam estar quitando suas dívidas com a empresa, mas na realidade, o dinheiro ia para contas pessoais ligadas à suspeita.
Prisões
- Suspeita e Marido Presos: O casal foi preso na última segunda-feira (3) após a abertura de um inquérito policial solicitado pelos advogados da empresa.
- Início da Investigação: A investigação foi iniciada a partir de denúncias feitas pela própria empresa, que desconfiou das movimentações financeiras suspeitas.
Envolvimento de Terceiros
- Amigos Envolvidos: Além do casal, a investigação aponta que amigos da funcionária também estavam envolvidos no esquema criminoso. Eles se beneficiavam das transferências irregulares, aproveitando-se da posição da suspeita na empresa.
- Investigação em Curso: A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar todos os envolvidos e as extensões do esquema fraudulento.
Impacto na Empresa
A fraude, cometida ao longo do ano de 2023, causou um prejuízo significativo à empresa, que confiava na funcionária para gerir suas finanças de forma íntegra. A descoberta da fraude e a subsequente prisão da funcionária e seu marido servem como um alerta para a importância de mecanismos de controle interno mais rigorosos para evitar fraudes semelhantes no futuro.
